证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2019-91
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2019年
第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十二次临时会议通知于2019年9月10日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2019年9月11日14时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事7人,实到董事7人。
4.会议由战红君先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
鉴于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元,公司同意圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押担保,公司并同意向营口银行提供保证担保,担保方式为连带责任担保,上述抵押担保和连带责任保证担保的金额为不超过人民币壹拾陆亿元本金及相应利息及费用。圣泰生物属于公司的全资子公司,对其担保不会对公司产生不利影响。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理及控股子公司法定代表人或其书面指定的授权代理人办理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法律文件。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：会议以7票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
2、审议并通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年9月30日召开2019年第四次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2019-92
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述（一）担保基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要,为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元提供担保。经测算,圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押担保,公司向营口银行提供保证担保,担保方式为连带责任担保,上述抵押担保和连带责任保证担保的金额为不超过人民币壹拾陆亿元本金及相应利息及费用。
（二）董事会审议情况
2019年9月11日,公司第九届董事会2019年第十二次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：余啸郎
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月29日
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液剂（含生化提取）、口服液、中药提取、中药材前处理（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）,对外提供检验服务,医药技术开发、转让、咨询服务,商务服务（国家禁止的项目除外）。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
2、被担保人相关的产权及控制关系
圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为张玉富先生。
3、圣泰生物主要财务数据：
单位：人民币元
4、圣泰生物不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关担保合同尚未签署,具体内容由公司及圣泰生物与营口银行共同协商确定,并以实际签署担保合同为准。
四、董事会意见
圣泰生物为公司全资子公司,该公司经营稳健,资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主要用于补充企业流动资金,增强企业持续发展动力,提高企业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定,本次担保是根据公司整体资金需求安排,不会损害公司及中小投资者利益,公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司已审批的实际担保总额为225,400万元（含本次新增的担保额度）,占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的47.84%,全部为对全资公司的担保。截至本公告日,公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第九届董事会2019年第十二次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2019-93
关于召开2019年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2019年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会2019年第十二次临时会议审议通过,决定召开2019年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年9月30日下午13:30
网络投票时间：2019年9月29日至2019年9月30日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月30日上午9：30一11:30,下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月29日下午15：00至2019年9月30日下午15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年9月20日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年9月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
以上议案经公司第九届董事会2019年第十二次临时会议审议通过。具体内容详见2019年9月11日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十二次临时会议决议公告》等相关公告。
本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2019年9月23日（上午9:00-11:00,下午14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林刘红光
联系电话：0435－3910232
传真：0435－3910232
邮编：134003
8、会议费用：本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第九届董事会2019年第十二次临时会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：通化金马药业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会授权委托书
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年9月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“360766”,投票简称为“金马投票”。
2.填报表决意见（1）议案设置（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次会议不设置总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月30日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00,结束时间为2019年9月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席2019年9月30日召开的通化金马药业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“”）：
本次股东大会提案表决意见示例表
委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“”为准,每项均为单选,多选无效。
2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
